Rynek paliw w Polsce

Przedsiębiorca z Suwałk podejrzany o kierowanie grupą przestępczą

e-petrol.pl
2021-09-17 / 09:54
Przedsiębiorca z Suwałk podejrzany o kierowanie grupą przestępczą

Białostockie CBŚP i Prokuratura Regionalna wyjaśniają sposób działania zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie nie odprowadzali należnych podatków w wewnątrzwspólnotowym obrocie paliw.

Współpraca prokuratorów Prokuratury Regionalnej w Białymstoku z policjantami z Centralnego Biura Śledczego Policji dała efekt w postaci zatrzymania pod koniec sierpnia 2 osób, a trzecią doprowadzono z aresztu śledczego. Prokuratorzy zabezpieczyli majątek należący do nich, wart blisko 10 mln zł.

Na czele grupy miał stać suwalski przedsiębiorca Dariusz M. Pod koniec sierpnia organy ścigania zatrzymały kolejne dwie osoby, którym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, posługiwania się poświadczającymi nieprawdę, nierzetelnymi fakturami VAT, składania nierzetelnych deklaracji podatkowych czy prania pieniędzy. Decyzją sądu oboje zostali tymczasowo aresztowani.

W wyniku działalności podejrzanych doszło do uszczuplenia należności publicznoprawnych w podatku od towarów i usług w kwocie około 4,5 mln zł. Dodatkowo podejrzanym przedstawiono zarzuty związane z ich działalnością w latach 2014-2015 w ramach innego podmiotu z terenu Suwałk, który również zajmował się obrotem paliwami. W tym przypadku zarzuty dotyczyły spowodowania uszczupleń należności publicznoprawnych w podatku od towarów i usług w kwocie blisko 13 mln zł. Śledczy ustalili i zabezpieczyli majątek należący do podejrzanych, tj.: 6 nieruchomości, położonych zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju, o łącznej wartości blisko 10 mln zł. Zabezpieczenia dokonano na poczet grożącym podejrzanym karom i środkom karnym o charakterze majątkowym.

Jak podała Prokuratura Krajowa mechanizm działania grupy polegał na kontrolowanym łańcuchu podmiotów gospodarczych, które nabywały wewnątrzwspólnotowo z innych krajów Unii Europejskiej przy udziale tzw. znikających podatników paliwa płynne. Sprzedaż paliw na terenie kraju była następnie fakturowana na kolejne podmioty (bufory), przy czym pierwsi nabywcy tj. znikający podatnicy, nie odprowadzali należnego podatku od towarów i usług.

Zatrzymanie podejrzanych jest kolejnym elementem w trakcie wykonywania czynności w ramach dużego śledztwa podatkowego w obrocie paliwami. Zarzuty w tej sprawie przedstawiono kierującemu grupą Dariuszowi M. oraz 130 innym osobom. Śledztwo jest rozwojowe.
Powiązane publikacje:
Średnie ceny paliw w polskich rafineriach
Aktualizacja Pb 98 Pb 95 ON OPL
2021-10-20 5084,20 4790,40 4936,40 3423,00
Ceny netto [PLN/m3] w temperaturze referencyjnej 15 st. C, zawierają podatek akcyzowy i opłatę paliwową.
Średnia cena wyliczana na dzień publikacji danych.

Najnowsze wiadomości

Stacje benzynowe tymczasowo zamknięte w Gujanie Francuskiej

Stacje benzynowe tymczasowo zamknięte w Gujanie Francuskiej

Putin polecił rządowi rozważenie możliwości produkcji paliw na Sachalinie

Putin polecił rządowi rozważenie możliwości produkcji paliw na Sachalinie


Rosja zajmuje drugie miejsce na świecie w produkcji ropy naftowej


2021-10-20

Francuskie sieci stacji paliw oferują zniżki na tankowanie


2021-10-20

Czy będą dopłaty do używanych samochodów elektrycznych?


2021-10-20

Indyjskie rafinerie będą razem kupować ropę


2021-10-20

Chiński popyt na energię podbija cenę ropy


2021-10-20

USA wywierają presję na kraje OPEC


2021-10-20

Drogie paliwa - francuski rząd przygotowuje program osłonowy


2021-10-19

Paliwo bez marży na francuskich stacjach E.Leclerc


2021-10-19

Neste i Hesburger chcą produkować odnawialny olej napędowy


2021-10-19

Ropa podrożeje zimą jeszcze bardziej?


2021-10-19

Nie będzie fuzji EG Group i stacji Asda


2021-10-19

e-petrol.pl: ostatnie wydarzenia na rynku LPG w Polsce (19 października 2021)


2021-10-19

Rosja za trzy lata zainwestuje w energię wodorową ponad 9 mld rubli


2021-10-19

Pożar rafinerii w Kuwejcie


2021-10-19

Niektórzy członkowie OPEC+ mają problemy z podniesieniem wydobycia ropy


2021-10-19

Tatnieft wznawia projekty poszukiwawcze w Libii


2021-10-19

Shell uruchomił na A1 dwie pierwsze w Polsce ładowarki o mocy do 350 kW


2021-10-18

Portugalia ogranicza opodatkowanie paliw


2021-10-18

Irak zadowolony z obecnego poziomu cen ropy


2021-10-18

Wysokie ceny paliw we Francji znów wywołują protesty ‘’żółtych kamizelek”


2021-10-18

Ropa z Wenezueli płynie na irańskim tankowcu


2021-10-18

Eurazjatycka Rada Gospodarcza stworzy wspólny rynek naftowy


2021-10-18

USA nie rozmawiały o cenach ropy z Rosją


2021-10-18

Wzrosną cła na rosyjską ropę i paliwa


2021-10-18